Новости

ФБР арестовала немца за незаконные онлайн покер транзакции

Немецкой игрок в покер попал под подозрение сотрудников ФБР, которые заподозрили его в незаконных махинациях и переводе огромных сумм денег на счета сторонних лиц. В частности, с 2007 года Михаэль Олаф Шуетт перевёл несколько десятков миллионов долларов на сторонние счета. И все эти деньги он получил от онлайн-покера.

В дело вмешалось ФБР, когда сотрудники банка заподозрили неладное, поскольку клиенты начали снимать крупные суммы денег со счетов компании Шуетта MCM Capital Management, они заявляли, что чеки являлись выплатами, полученными за выигрыш в онлайн покере.

Кроме банка, тревогу также забили служащие почтовой службы FedEx, поскольку они часто отправляли огромное количество посылок от имени Шуетта, и иск начали рассматривать на федеральном уровне. В заявлении значилось, что с домашнего адреса Шуетта отправлялась более 150 посылок в неделю и сотрудники FedEx, открыв один из конвертов, обнаружили в нем чек.

ФБР выяснило, что Шуетт использовал, как минимум 40 счетов, открытых в Bank of America. У него также были счета в других банках. Благодаря этим счетам, Шуетт переводил деньги более 23 000 онлайн игрокам.

В махинациях ему помогали более четырехсот фирм, с помощью которых он прикрывал свои денежные переводы. Однако он никогда не переводил деньги на свое имя. А на вопросы служащих банка о сущности своего бизнеса, Шуетт выдавал себя за инвестора недвижимого имущества.

На данный момент 29-летний немец пребывает в окружной тюрьме Lee County. А агенты ФБР, получив ордер на обыск, занимаются изучением компьютерной документации и нескольких активов, купленными Шуеттом за деньги, которые, как предполагается, заработаны незаконными гэмблинг операциями.

Оставить комментарий